Banqueiro preso na Lava Jato atuou no pagamento de propinas a diretores da área Internacional da Petrobras, diz MPF

O banqueiro David Muino Suarez, preso na manhã desta segunda-feira (27) em Guarulhos, atuou na abertura e constituição de contas bancárias usadas para lavar dinheiro de ex-diretores da área Internacional da Petrobras, segundo o Ministério Público Federal (MPF).

Conforme o MPF, Suarez é gerente do banco suíço BSI, em Zurique, e foi o responsável por gerenciar as propinas ligadas a João Augusto Henriques, operador do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e do PMDB, pagas principalmente em contratos envolvendo o campo de Benin, na África.

Ele era considerado foragido da Polícia Federal desde 3 de outubro e deve ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba.

Como gerente de relacionamento das contas, o banqueiro justificava as transações suspeitas realizadas na conta, inclusive os de potencial prática do crime de lavagem de dinheiro, o que, segundo os procuradores da Lava Jato, se confirmou posteriormente.

Suarez tinha conhecimento da atividade dos clientes e da origem dos valores, diz o MPF, e participou da gestão dos ativos ilícitos movimentados pelo grupo, assim como dos investimentos realizados na conta.

Mossack Fonseca

Conforme os promotores da Lava Jato, David Muino Suarez "atuou não só na abertura de conta bancárias no banco BSI de Zurique nas quais, como visto, transitaram valores de propinas, mas também na constituição das sociedades offshores em nome das quais foram abertas tais contas, por meio de “parceria” com o escritório Mossack Fonseca, especializado neste tipo de atividade".

Um e-mail encaminhado para Maria Mercedes Quijano, chefe da Mossack Fonseca no Brasil, obtido pelo MPF após quebra de sigilo de dados, indica que Suarez tinha 27 sociedades ativas com o escritório.

"Conclui-se, portanto, que o gerente bancário David Muino Suarez atuou em todos os ciclos da lavagem de dinheiro investigada especialmente no caso de Benin e possivelmente também em outros casos relacionados à Operação Lava Jato", pontuam os procuradores na denúncia.

No despacho de prisão, o juiz federal Sérgio Moro afirmou que há elementos que indicam a participação dolosa nas condutas, mas que ainda é prematuro qualquer juízo definitivo sobre as atividades de Suarez no Brasil.

Comunicado da Redação – Ariquemes Online
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